Avis de Convocation - " S.A.M. MONACO MARITIME " Société Anonyme au capital social de 150 000 euros Siège social : 14, quai Antoine 1er - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 16 août 2004 à quatorze heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2003,
Examen et approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu,
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de six (6) années,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2003,
Examen et approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu,
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de six (6) années,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.