Avis de convocation - "STUDIO INTERIOR S.A.M." en abrégé "SISAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 Euros Siège social : 1, rue du Ténao Monaco (Pté)

Les actionnaires de la société "STUDIO INTERIOR S.A.M.", en abrégé "SISAM" sont convoqués :

- en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, le 28 juin 2004, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2003 ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.