Avis de convocation - "PROMOCOM" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 Euros Siège social : 2, rue de la Lujernetta Monaco (Pté)

Les actionnaires de la société PROMOCOM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 28 juin 2004, à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.

- Questions diverses.

A 18 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :

- décision sur la continuation de l'activité de la société en vertu de l'article 18 des statuts de la S.A.M. PROMOCOM.


Le Conseil d'Administration.