Avis de convocation - "HEDWILL" S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 Euros Le Margaret - 27, boulevard d'Italie Monaco (Pté)
Les actionnaires de la S.A.M. "HEDWILL" sont convoqués, au siège social de la société, en Assemblée Générale Ordinaire, le 29 juin 2004, à 9 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Rapport des Commissaires au Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2003, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.
En conséquence, assister à l'assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes, substituer, si besoin est, et généralement faire le nécessaire.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Rapport des Commissaires au Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2003, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.
En conséquence, assister à l'assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes, substituer, si besoin est, et généralement faire le nécessaire.
Le Conseil d'Administration.