Avis de convocation - S.A.M. COTEBA MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 € Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco (Pté)

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société, 17, boulevard de Suisse à Monaco, le 3 mai 2004, à 9 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2003 et rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des résultats ;

- Quitus à donner aux Administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.