Augmentation de capital - Modification aux statuts "MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003, les actionnaires de la société anonyme monégasque "MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M", ayant son siège Hôtel de Paris, Place du Casino, à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de 150.000 € à 1.150.000 € et de modifier les articles 5 (capital social) et 18 (année sociale) des statuts qui deviennent :
"ARTICLE 5"
CAPITAL
"Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION CENT CINQUANTE MILLE (1.150.000) euros divisé en MILLE CENT CINQUANTE (1.150) actions de MILLE (1.000) euros chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées."
"ARTICLE 18"
ANNEE SOCIALE
"L'année sociale commence le premier septembre et finit le trente-et-un août."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 septembre 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 20 janvier 2004.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 20 janvier 2004.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2004 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 janvier 2004.
Monaco, le 30 janvier 2004.
Signé : H. REY.
"ARTICLE 5"
CAPITAL
"Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION CENT CINQUANTE MILLE (1.150.000) euros divisé en MILLE CENT CINQUANTE (1.150) actions de MILLE (1.000) euros chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées."
"ARTICLE 18"
ANNEE SOCIALE
"L'année sociale commence le premier septembre et finit le trente-et-un août."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 septembre 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 20 janvier 2004.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 20 janvier 2004.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2004 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 janvier 2004.
Monaco, le 30 janvier 2004.
Signé : H. REY.