Augmentation de Capital - Modification aux Statuts "MONTE-CARLO PROTECTION" en abrégé "M.C.P." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque "MONTE-CARLO PROTECTION" en abrégé "M.C.P.", ayant son siège 25, boulevard Albert 1er, à Monaco ont décidé d'augmenter le capital social de 480.000 F à 150.000 € et de modifier l'article 5 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 21 février 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 27 novembre 2002.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 27 novembre 2002.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2002 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"ARTICLE 5"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros, divisé en DEUX CENT QUARANTE (240) actions de SIX CENT VINGT CINQ (625) euros chacune de valeur nominale."
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002.
Monaco, le 6 décembre 2002.
Signé : H. REY.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 21 février 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 27 novembre 2002.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 27 novembre 2002.
V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2002 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"ARTICLE 5"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros, divisé en DEUX CENT QUARANTE (240) actions de SIX CENT VINGT CINQ (625) euros chacune de valeur nominale."
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002.
Monaco, le 6 décembre 2002.
Signé : H. REY.