Modification aux Statuts - "WALLY MARKETING S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 11 janvier 2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "WALLY MARKETING S.A.M.", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De fixer la date de clôture de l'exercice social au trente septembre de chaque année.
b) En conséquence de ce qui précède de modifier l'article 30 (exercice social) des statuts qui sera désormais rédigé comme
suit :
"ARTICLE 30"
"EXERCICE SOCIAL"
"Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 11 janvier 2002, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 18 avril 2002, publié au "Journal de Monaco" feuille numéro 7.544 du vendredi 26 avril 2002.
III.- A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2002, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 18 avril 2002, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 10 juin 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 10 juin 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 17 juin 2002.
Monaco, le 21 juin 2002.
Signé : H. REY.
a) De fixer la date de clôture de l'exercice social au trente septembre de chaque année.
b) En conséquence de ce qui précède de modifier l'article 30 (exercice social) des statuts qui sera désormais rédigé comme
suit :
"ARTICLE 30"
"EXERCICE SOCIAL"
"Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 11 janvier 2002, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 18 avril 2002, publié au "Journal de Monaco" feuille numéro 7.544 du vendredi 26 avril 2002.
III.- A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2002, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 18 avril 2002, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 10 juin 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 10 juin 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 17 juin 2002.
Monaco, le 21 juin 2002.
Signé : H. REY.