Avis de Convocation "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 153.000 euros Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monaco

Messieurs les actionnaires de la société "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." sont convoqués le jeudi 27 juin 2002, à 15 heures, au siège social sis 9, boulevard d'Italie à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2001.

- Rapports des Commissaires aux comptes.

- Approbation des comptes établis au 31 décembre 2001.

- Affectation du résultat de l'exercice 2001.

- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.

- Approbation des honoraires des Commissaires aux comptes.

- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur.

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.