Modifications aux Statuts - "EVELYNE" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2001, les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "EVELYNE", au capital de 500.000 francs, ayant son siège social à Monaco, 6, avenue des Citronniers, ont décidé d'augmenter et de convertir le capital social en euros pour le porter à la somme de 150.000 euros et de modifier corrélativement l'article 5 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco n° 2002-95 du 6 février 2002.
III. - L'original du procès-verbal de l'assemblée et l'arrêté ministériel d'autorisation ci-dessus ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 21 mars 2002.
IV. - Par acte reçu par le notaire soussigné, le 21 mars 2002, les membres du Conseil d'Administration de ladite société ont déclaré que la somme de 73.775 euros, représentative de l'augmentation de capital, a été souscrite en numéraire par un seul actionnaire, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire d'usage annexée audit acte.
V. - Enfin l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 mars 2002, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes du notaire soussigné, le même jour, a entériné la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement ci-dessus, la conversion du capital en euros, et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS.
"Il est divisé en CINQ CENTS actions de TROIS CENTS Euros de valeur nominale chacune".
VI. - Une expédition de chaque acte précité a été déposée, ce jour, au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco.
Monaco, le 29 mars 2002.
Signé : P.-L. AUREGLIA.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco n° 2002-95 du 6 février 2002.
III. - L'original du procès-verbal de l'assemblée et l'arrêté ministériel d'autorisation ci-dessus ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 21 mars 2002.
IV. - Par acte reçu par le notaire soussigné, le 21 mars 2002, les membres du Conseil d'Administration de ladite société ont déclaré que la somme de 73.775 euros, représentative de l'augmentation de capital, a été souscrite en numéraire par un seul actionnaire, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire d'usage annexée audit acte.
V. - Enfin l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 mars 2002, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes du notaire soussigné, le même jour, a entériné la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement ci-dessus, la conversion du capital en euros, et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS.
"Il est divisé en CINQ CENTS actions de TROIS CENTS Euros de valeur nominale chacune".
VI. - Une expédition de chaque acte précité a été déposée, ce jour, au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco.
Monaco, le 29 mars 2002.
Signé : P.-L. AUREGLIA.