Modifications aux Statuts - "OCTAGON CSI INTERNATIONAL" Nouvelle dénomination : "OCTAGON SAM" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 18 juin 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "OCTAGON CSI INTERNATIONAL", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De modifier la dénomination sociale de la société et en conséquence l'article 1er (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "OCTAGON SAM".
b) De modifier l'article 2 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"OBJET"
"La société a pour objet, tant à Monaco qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, directement ou en participation :
"- l'achat, la vente, l'exploitation, la création, la concession de droits et programmes de télévision (par tous canaux) afférents au milieu sportif et artistique ;
"- l'étude, la conception, l'organisation, la réalisation, la commercialisation d'événements sportifs et artistiques et de leurs produits dérivés en vue de leur promotion et diffusion par tous moyens visuels, audiovisuels et multimédia connu ou à découvrir ;
"- la commission, le courtage, la représentation, l'intermédiation et l'assistance afférents à la réalisation de ce type d'évènements ainsi que le conseil et l'assistance en matière de commercialisation et d'exploitation des droits de télévision s'y rapportant ;
"- la prestation de services liés à la gestion de la carrière et de l'image de personnes publiques telles que sportifs et artistes, ainsi qu'aux retombées de tous ordres en découlant ;
"- la gestion et l'administration des sociétés du groupe "INTERPUBLIC GROUP COMPANIES INC.".
"Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser l'extension".
II.- Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 18 juin 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 décembre 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.527 du vendredi 18 décembre 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 20 décembre 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 4 mars 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 4 mars 2002 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 13 mars 2002.
Monaco, le 15 mars 2002.
Signé : H. REY.
a) De modifier la dénomination sociale de la société et en conséquence l'article 1er (dénomination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 1er"
"Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "OCTAGON SAM".
b) De modifier l'article 2 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"OBJET"
"La société a pour objet, tant à Monaco qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, directement ou en participation :
"- l'achat, la vente, l'exploitation, la création, la concession de droits et programmes de télévision (par tous canaux) afférents au milieu sportif et artistique ;
"- l'étude, la conception, l'organisation, la réalisation, la commercialisation d'événements sportifs et artistiques et de leurs produits dérivés en vue de leur promotion et diffusion par tous moyens visuels, audiovisuels et multimédia connu ou à découvrir ;
"- la commission, le courtage, la représentation, l'intermédiation et l'assistance afférents à la réalisation de ce type d'évènements ainsi que le conseil et l'assistance en matière de commercialisation et d'exploitation des droits de télévision s'y rapportant ;
"- la prestation de services liés à la gestion de la carrière et de l'image de personnes publiques telles que sportifs et artistes, ainsi qu'aux retombées de tous ordres en découlant ;
"- la gestion et l'administration des sociétés du groupe "INTERPUBLIC GROUP COMPANIES INC.".
"Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser l'extension".
II.- Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 18 juin 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 décembre 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.527 du vendredi 18 décembre 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 20 décembre 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 4 mars 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 4 mars 2002 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 13 mars 2002.
Monaco, le 15 mars 2002.
Signé : H. REY.