Modification aux statuts -* "EURO-SERV MANAGEMENT S.A.M." - (Société Anonyme Monégasque) en abrégé "E.S.M." Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 13 juillet 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "EUROSERV MANAGEMENT S.A.M." en abrégé "E.S.M.", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, le 30 juillet 2001 au siège social, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier l'article 2 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"OBJET"
"La société a pour objet en Principauté de Monaco et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :
- Conseil, intermédiaire en matière d'achat et de vente de devises, à l'exception de toutes activités visées par la loi n° 1.194 sur la gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées.
- Et généralement, toutes les opérations sans exception, civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement à l'objet ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 30 juillet 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 24 octobre 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille numéro 7.531 du vendredi 25 janvier 2002.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 24 octobre 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 8 février 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 8 février 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 20 février 2002.
Monaco, le 22 février 2002.
Signé : H. REY.
De modifier l'article 2 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"OBJET"
"La société a pour objet en Principauté de Monaco et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :
- Conseil, intermédiaire en matière d'achat et de vente de devises, à l'exception de toutes activités visées par la loi n° 1.194 sur la gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées.
- Et généralement, toutes les opérations sans exception, civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement à l'objet ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 30 juillet 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 24 octobre 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille numéro 7.531 du vendredi 25 janvier 2002.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 24 octobre 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 8 février 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 8 février 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 20 février 2002.
Monaco, le 22 février 2002.
Signé : H. REY.