Avis de convocation - "TVI MONTE-CARLO" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 14 mars 2002 à 16 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2001.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Démissions d'Administrateurs.
- Agrément de nouveaux Actionnaires.
- Désignation de nouveaux Administrateurs.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2001.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Démissions d'Administrateurs.
- Agrément de nouveaux Actionnaires.
- Désignation de nouveaux Administrateurs.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.