Modification aux Statuts - "SOCIETE MONEGASQUE D'ALIMENTATION PHILIPPE POTIN" Nouvelle dénomination : "PHILIPPE POTIN MONACO" Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 22 juin 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE D'ALIMENTATION PHILIPPE POTIN", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, entr'autres résolutions, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier l'article 1er des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE PREMIER"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "PHILIPPE POTIN MONACO".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 22 juin 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 novembre 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.520 du vendredi 9 novembre 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 novembre 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 26 novembre 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 26 novembre 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 5 décembre 2001.
Monaco, le 7 décembre 2001.
Signé : H. REY.
De modifier l'article 1er des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE PREMIER"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "PHILIPPE POTIN MONACO".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 22 juin 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 novembre 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.520 du vendredi 9 novembre 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 novembre 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 26 novembre 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 26 novembre 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 5 décembre 2001.
Monaco, le 7 décembre 2001.
Signé : H. REY.