Avis de Convocation - "S.A.M. BIG TREKKERS MONTE-CARLO S.A." - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.250.000 Francs Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "BIG TREKKERS MONTE-CARLO S.A.", dont le siège social est 20, avenue de Fontvieille à Monaco, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège social :
Le jeudi 8 novembre 2001, à 15 heures.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Ratification de la démission d'Administrateurs et délivrance du quitus.
- Nomination des Commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.
Le jeudi 8 novembre 2001, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre relative à la poursuite de l'activité sociale ou à la dissolution anticipée de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
Le jeudi 8 novembre 2001, à 15 heures.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Ratification de la démission d'Administrateurs et délivrance du quitus.
- Nomination des Commissaires aux comptes pour les trois prochains exercices.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.
Le jeudi 8 novembre 2001, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre relative à la poursuite de l'activité sociale ou à la dissolution anticipée de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.