Avis de Convocation - "S.A.M. BROOKS" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 9, avenue d'Ostende à Monaco :
- le 10 juillet 2001, à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 2000, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2001.
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration.
- Fixation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- le 10 juillet 2001, à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 2000, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2001.
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration.
- Fixation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.