Avis de Convocation - "BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 20.000.000 F Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M." sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le lundi 9 juillet 2001, à 14 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 2000/2001 ; Affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2001/2002.
- Nomination des Administrateurs.
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 2000/2001 ; Affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2001/2002.
- Nomination des Administrateurs.
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.