Avis de convocation - "COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE" Société Anonyme Monégasque au capital de 111.110.000 euros Siège social : 23, avenue de la Costa - Monte-Carlo

Les actionnaires de la Compagnie Monégasque de Banque sont informés que le Conseil d'Administration de la Compagnie Monégasque de Banque lors de sa réunion du 23 mars 2001 a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire pour le vendredi 20 avril 2001, à 11 heures. Cette assemblée se tiendra au siège social de la banque, 23, avenue de la Costa - Monte-Carlo (Principauté) sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du Bilan, du compte de Pertes et Profits et des comptes consolidés établis au 31 décembre 2000. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Nomination d'un nouvel Administrateur.
- Questions diverses.



Le Conseil d'Administration.