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Avis de convocation - "EUROPE 1 COMMUNICATION" Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

  • N° journal 7483
  • Date de publication 23/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 259
Les actionnaires de la société anonyme "EUROPE 1 COMMUNICATION" sont informés par le Conseil d'Administration qu'ils sont convoqués pour le vendredi 16 mars 2001, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire et à l'issue, en assemblée générale extraordinaire, à l'Hôtel de Paris, Salon "Berlioz", Place du Casino à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 1999-2000.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice 1999-2000 ainsi que du rapport spécia1 sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1999-2000.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Quitus au Conseil d'Administration.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
- Nomination de nouveaux Administrateurs.
- Questions diverses.

Assemblée générale extraordinaire :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration.
- Modification de la dénomination sociale.
- Modification corrélative des statuts.
- Questions diverses.

A défaut d'assister personnellement à ces assemblées, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;

b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.

Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.

En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion des assemblées, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14