Avis de convocation - JIMAILLE S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 3.000.000 F Siège social : 4, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires sont convoqués le mercredi 14 juin 2000, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra à Monaco, 7, rue de l'Industrie dans les bureaux de M. TOMATIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes de l'exercice 1997, 1998 et 1999.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les exercices 1997, 1998 et 1999.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les mêmes exercices.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs.
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs.
- Questions diverses.
- Approbation des comptes de l'exercice 1997, 1998 et 1999.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les exercices 1997, 1998 et 1999.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les mêmes exercices.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs.
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs.
- Questions diverses.