Modification aux statuts - "COMMODITIES INVESTMENTS AND MARITIME EXPERTISE" en abrégé "CIMEX" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 9 mars 1999, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "COMMODITIES INVESTMENTS AND MARITIME EXPERTISE S.A.M.", en abrégé "CIMEX", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier l'objet social et en conséquence l'article 3 de statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet tant dans la Principauté de Monaco qu'à l'étranger :
"L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la commission, le courtage et l'agence commerciale de matières premières, produits pétroliers et dérivés.
La gestion de navires commerciaux, de croisière ou de plaisance ainsi que tous services de consignation maritime et toutes activités d'organisation de croisières, de congrès, séminaires, manifestations de promotion ou de relations publiques pour le compte d'entreprises ou de particuliers, notamment tous les services relatifs au réceptif de croisière à l'exclusion de la délivrance de tout titre de transport.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 9 mars 1999, ont été approuvées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 9 septembre 1999, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.408 du vendredi 17 septembre 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 1999, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 9 septembre 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 27 septembre 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 27 septembre 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 octobre 1999.
Monaco, le 8 octobre 1999.
Signé : H. REY.
De modifier l'objet social et en conséquence l'article 3 de statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet tant dans la Principauté de Monaco qu'à l'étranger :
"L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la commission, le courtage et l'agence commerciale de matières premières, produits pétroliers et dérivés.
La gestion de navires commerciaux, de croisière ou de plaisance ainsi que tous services de consignation maritime et toutes activités d'organisation de croisières, de congrès, séminaires, manifestations de promotion ou de relations publiques pour le compte d'entreprises ou de particuliers, notamment tous les services relatifs au réceptif de croisière à l'exclusion de la délivrance de tout titre de transport.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 9 mars 1999, ont été approuvées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 9 septembre 1999, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.408 du vendredi 17 septembre 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 1999, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 9 septembre 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 27 septembre 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 27 septembre 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 octobre 1999.
Monaco, le 8 octobre 1999.
Signé : H. REY.