Avis de convocation - "CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO" en abrégé "C.C.M." Société Anonyme Monégasque au capital de FF. 25.000.000 Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monte-Carlo
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 25 juin 1999, à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approuver les comptes de l'exercice 1998 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs.
- Affecter les résultats.
- Renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 1999, 2000 et 2001.
- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration.
- Fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Approuver les comptes de l'exercice 1998 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs.
- Affecter les résultats.
- Renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 1999, 2000 et 2001.
- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration.
- Fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.