Avis de convocation - "BETTINA S.A." Société Anonyme au capital de 6.000.000 de francs Siège social : 2, avenue Crovetto Frères - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme dite "Bettina S.A." sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le lundi 28 juin 1999, à 17 heures, au Cabinet de Mlle Simone DUMOLLARD, 12, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.

A l'issue de l'assemblée ordinaire ci-dessus, les actionnaires se réuniront en assemblée générale convoquée extraordinairement avec l'ordre du jour suivant :

- Rachat de 20 % des actions d'une société anonyme monégasque.
- Octroi à une personne physique d'une option d'achat des actions de cette même société.
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.