Modification aux statuts - "FIDINAM (MONTE-CARLO) S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 10 juillet 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "FIDINAM (MONTE-CARLO) S.A.M.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) D'étendre l'objet social à la "réalisation de toutes études et fourniture de tous conseils en matière fiscale".
b) De modifier en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"* Fournir au Groupe FIDINAM, à ses actionnaires et à ses clients une assistance administrative, comptable, juridique et sociétaire (à l'exception de toute activité réglementée) ainsi que des études et des analyses de faisabilité en matière économique, financière et d'investissement, mobilier ou immobilier, en dehors de la France et de la Principauté de Monaco.
"* Réaliser toutes études et fournir tous conseils en matière fiscale.
"* Et, généralement, de réaliser toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement au présent objet ou susceptibles d'en faciliter l'extension, le développement, à l'exclusion de toute activité bancaire, de maison de titres, de gestion de fonds ou de révision de comptes".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 10 juillet 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 19 février 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.379 du vendredi 26 février 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 19 février 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 24 mars 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 24 mars 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 9 avril 1999.
Monaco, le 9 avril 1999.
Signé : H. REY.
a) D'étendre l'objet social à la "réalisation de toutes études et fourniture de tous conseils en matière fiscale".
b) De modifier en conséquence l'article 3 des statuts (objet social) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"* Fournir au Groupe FIDINAM, à ses actionnaires et à ses clients une assistance administrative, comptable, juridique et sociétaire (à l'exception de toute activité réglementée) ainsi que des études et des analyses de faisabilité en matière économique, financière et d'investissement, mobilier ou immobilier, en dehors de la France et de la Principauté de Monaco.
"* Réaliser toutes études et fournir tous conseils en matière fiscale.
"* Et, généralement, de réaliser toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement au présent objet ou susceptibles d'en faciliter l'extension, le développement, à l'exclusion de toute activité bancaire, de maison de titres, de gestion de fonds ou de révision de comptes".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 10 juillet 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 19 février 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.379 du vendredi 26 février 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 19 février 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 24 mars 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 24 mars 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 9 avril 1999.
Monaco, le 9 avril 1999.
Signé : H. REY.