Modifications aux statuts - "BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social le 18 juin 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De modifier l'objet social et en conséquence l'article 2 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"Objet"
"La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l'étranger, directement ou en participation :
"- la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme ;
"- la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ;
"- l'activité de conseils et d'assistance dans les matières ci-dessus ;
"- et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant aux objets exclusifs ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 18 juin 1998 ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 16 octobre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.361 du vendredi 23 octobre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 23 octobre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 18 novembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 18 novembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 24 novembre 1998.
Monaco, le 27 novembre 1998.
Signé : H. REY.
a) De modifier l'objet social et en conséquence l'article 2 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"Objet"
"La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l'étranger, directement ou en participation :
"- la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme ;
"- la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ;
"- l'activité de conseils et d'assistance dans les matières ci-dessus ;
"- et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant aux objets exclusifs ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 18 juin 1998 ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 16 octobre 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.361 du vendredi 23 octobre 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 1998, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 23 octobre 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 18 novembre 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 18 novembre 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 24 novembre 1998.
Monaco, le 27 novembre 1998.
Signé : H. REY.