Modification aux statuts - "LOUIS VUITTON MONACO S.A " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 24 novembre 1997, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "LOUIS VUITTON MONACO S.A.", réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 19 décembre 1997, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) D'étendre l'objet social aux "articles vestimentaires et chaussants" ;
b) De modifier en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"Le commerce, l'achat, la vente au détail, dans la Principauté de Monaco, de tous articles de voyage, sacs, articles de mode, articles vestimentaires et chaussants, produits de luxe et de haute qualité, accessoires, et en particulier des articles de la marque "LOUIS VUITTON".
"Et, généralement toute opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 19 décembre 1997, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 3 avril 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.333 du vendredi 10 avril 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1997, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 3 avril 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 18 mai 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 18 mai 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 25 mai 1998.
Monaco, le 29 mai 1998.
Signé : H. REY.
a) D'étendre l'objet social aux "articles vestimentaires et chaussants" ;
b) De modifier en conséquence l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet :
"Le commerce, l'achat, la vente au détail, dans la Principauté de Monaco, de tous articles de voyage, sacs, articles de mode, articles vestimentaires et chaussants, produits de luxe et de haute qualité, accessoires, et en particulier des articles de la marque "LOUIS VUITTON".
"Et, généralement toute opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 19 décembre 1997, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 3 avril 1998, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.333 du vendredi 10 avril 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1997, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 3 avril 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 18 mai 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 18 mai 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 25 mai 1998.
Monaco, le 29 mai 1998.
Signé : H. REY.