SOCIETE D'ENTREPRISES DE SPECTACLES en abrégé « S.A.M.E.S. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 8, rue du Gabian (c/o S.B.M. Aigue Marine - Bâtiment B - 2ème étage) - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque d’Entreprises de Spectacles (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège social, le 29 septembre 2025, à 10 heures, avec l’ordre du jour suivant :

•   Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2024/2025 ;

•   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2025 ;

•   Approbation des comptes de la Société et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

•   Affectation du résultat ;

•   Autorisation à donner par l’assemblée générale aux Membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

•   Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

•   Renouvellement de mandat de Commissaire aux Comptes titulaire ;

•   Renouvellement de mandat de Commissaire aux Comptes titulaire ;

•   Renouvellement de mandat de Commissaire aux Comptes suppléant ;

•   Renouvellement de mandat de Commissaire aux Comptes suppléant ;

•   Renouvellement de mandat d’un administrateur ;

•   Pouvoir ;

•   Questions diverses.