TELIS - Société Anonyme Monégasque au capital de 190.000 euros - Siège social : 14, avenue de Grande-Bretagne – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. « TELIS », sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 30 juillet 2018, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-           Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2017 ;
-           Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-           Affectation des résultats ;
-           Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Approbation des indemnités allouées et frais de mission remboursés au Conseil d'administration ;
-           Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
-           Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
-           Questions diverses.

Le Conseil d'administration.