AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS “BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.” (Nouvelle dénomination : “BARCLAYS WEALTH ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.”) - (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes de trois assemblées générales extraordinaires des 23 Juin et 16 décembre 2008 et 13 mars 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “BARCLAYS PRIVATE ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.” avec siège 31, avenue de la Costa, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier les articles 2 (objet social) et 3 (dénomination sociale) et d’augmenter le capital social de 750.000 € à 1.005.000 € et en conséquence de modifier l’article 6 (capital social) des statuts de la manière suivante :
“Article 2.
La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l’étranger, directement ou en participation :
- la gestion pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;
- la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;
- l’activité de conseil et d’assistance dans les matières ci-dessus.
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant aux objets exclusifs ci-dessus”.
“Article 3.
La dénomination de la société est “BARCLAYS WEALTH ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.”.
“Article 6.
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION CINQ MILLE EUROS (1.005.000 €), divisé en CINQUANTE MILLE (50.000) actions de VINGT EUROS DIX CENTIMES (20,10 €) chacune, numérotées de 1 à 50.000, intégralement libérées à la souscription”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 2 juillet 2009.
III.- Le procès-verbal de chacune desdites assemblées et une ampliation de l’arrêté ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 12 novembre 2009.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 12 novembre 2009.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2009 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 18 novembre 2009.
Monaco, le 20 novembre 2009.
Signé : H. REY.
“Article 2.
La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l’étranger, directement ou en participation :
- la gestion pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;
- la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;
- l’activité de conseil et d’assistance dans les matières ci-dessus.
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant aux objets exclusifs ci-dessus”.
“Article 3.
La dénomination de la société est “BARCLAYS WEALTH ASSET MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.”.
“Article 6.
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION CINQ MILLE EUROS (1.005.000 €), divisé en CINQUANTE MILLE (50.000) actions de VINGT EUROS DIX CENTIMES (20,10 €) chacune, numérotées de 1 à 50.000, intégralement libérées à la souscription”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 2 juillet 2009.
III.- Le procès-verbal de chacune desdites assemblées et une ampliation de l’arrêté ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 12 novembre 2009.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 12 novembre 2009.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2009 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 18 novembre 2009.
Monaco, le 20 novembre 2009.
Signé : H. REY.