AVIS DE CONVOCATION - SAM COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Société Anonyme Monégaque au capital de 111.110.000 euros Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco

Les actionnaires de la SAM Compagnie Monégasque de Banque sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 29 mai 2009, à 11 h. Cette assemblée se tiendra au siège social de la Banque, 23, avenue de la Costa, Monte-Carlo (Pté) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat établis au 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Autorisation aux Administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats ;
- Nomination des membres du Conseil d’Administration ;
- Nomination des Commissaires aux comptes ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
Le Conseil d’Administration.