AVIS DE CONVOCATION - “HEDWIL” S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 195.000 euros Siège social : 27, boulevard d’Italie, “Le Margaret” - Monaco

Les actionnaires de la SAM “HEDWILL’’ sont convoqués, au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, le 28 mai 2009, à 9 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2008 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2008 au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes pour les 3 exercices à venir ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.