Avis de convocation - STUDIO INTERIOR S.A.M. en abrégé "SISAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros Siège social : 1, rue du Ténao - Monaco
Les actionnaires de la société "STUDIO INTERIOR S.A.M.", en abrégé "SISAM", sont convoqués au siège social :
- en assemblée générale ordinaire le 30 juillet 2007, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2006 ;
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
- en assemblée générale extraordinaire le 30 juillet 2007, à 12 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l'activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d'Administration.
- en assemblée générale ordinaire le 30 juillet 2007, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2006 ;
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
- en assemblée générale extraordinaire le 30 juillet 2007, à 12 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l'activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d'Administration.