Modification aux statuts - Société Anonyme Monégasque dénommée "S.A.M. TM TRANSPORTS" au capital de 230.000 euros Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monaco
1) Aux termes d'une délibération prise, au siège social, à MONACO, "Palais de la Scala", 1, avenue Henry Dunant, le 25 janvier 2007, les actionnaires de la société dénommée "S.A.M. TM TRANSPORTS" réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
- l'extension de l'objet social,
- et la modification corrélative de l'article 3 des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article 3 - Objet Social
"La société a pour objet en tous pays :
"Le transport et le camionnage de marchandises, l'affrètement, la logistique, le déménagement, la vente de bois, charbons et mazout ;
"l'achat, la vente, la location de tous véhicules et matériels industriels de transport sans chauffeur (10 véhicules)
"l'achat, la vente, la mise à disposition de matériels et de véhicules de travaux publics.
"Et plus généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social."
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 9 février 2007.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 5 avril 2007, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 30 mai 2007.
4) Les expéditions des actes précités des 9 février 2007 et 30 mai 2007, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 8 juin 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
- l'extension de l'objet social,
- et la modification corrélative de l'article 3 des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article 3 - Objet Social
"La société a pour objet en tous pays :
"Le transport et le camionnage de marchandises, l'affrètement, la logistique, le déménagement, la vente de bois, charbons et mazout ;
"l'achat, la vente, la location de tous véhicules et matériels industriels de transport sans chauffeur (10 véhicules)
"l'achat, la vente, la mise à disposition de matériels et de véhicules de travaux publics.
"Et plus généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social."
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 9 février 2007.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 5 avril 2007, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 30 mai 2007.
4) Les expéditions des actes précités des 9 février 2007 et 30 mai 2007, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 8 juin 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.