Avis de convocation - S.A.M. COTEBA MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco (Pté)
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société,17, boulevard de Suisse à Monaco le 28 juin 2007, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2006 et rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'exécution des présentes.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2006 et rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'exécution des présentes.
Le Conseil d'Administration.