Avis de Convocation - "UNIVERS IMPORT-EXPORT SAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : "Buckingham Palace" - 11, avenue Saint Michel - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège de la SAM D.C.A., Société d'Expertise Comptable, 12, avenue de Fontvieille à Monaco, le mardi 26 juin 2001, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnace souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnace souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.