Avis de convocation - "SOCIETE DE GESTION JULIUS BAER (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de F. 4.000.000 Siège social : 1, Place Sainte-Dévote - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 17 mai 1999, à 11 heures, au siège social de la société, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 1998.
- Lecture du bilan au 31 décembre 1998 et du compte de pertes et profits de l'exercice 1998, et approbation de ces comptes.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 1998.
- Lecture du bilan au 31 décembre 1998 et du compte de pertes et profits de l'exercice 1998, et approbation de ces comptes.
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.