SAM APAVE MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros - Siège social : 4/6, rue des Lilas, Villa Le Dôme - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM APAVE MONACO sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le lundi 19 octobre, à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2025 - Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice - Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2025 - Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-  Approbation des conventions des opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  Approbation du montant des indemnités allouées aux Administrateurs ;
-  Affectation des résultats ;
-  Renouvellement des mandats de deux Administrateurs ;
-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-  Pouvoirs à donner ;
-  Questions diverses.