S.A.M. ECLOSERIE MARINE DE MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : Quai Jean-Charles Rey, Port de Fontvieille, Alvéoles 47 & 48 - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « ECLOSERIE MARINE DE MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 11 mai 2026 à 15 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-   Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2025 ;
-   Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-   Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2025 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-    Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-    Approbation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d'administration ;
-    Approbation des opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-    Affectation des résultats ;
-    Renouvellement du mandat des administrateurs ;
-    Pouvoirs pour formalités ;
-    Questions diverses.

Le Conseil d'administration.