S.A.M. MONACO MARITIME Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 14, quai Antoine 1er - Monaco AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8300
Date of publication 21/10/2016
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Page no.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 9 novembre 2016 à dix heures trente, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes relatifs au dit exercice ;

- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

- Approbation à donner en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

- Démission d’un administrateur ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale réunie extraordinairement afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois-quarts du capital.