MODIFICATIONS AUX STATUTS - « LABORATOIRES MACANTHY » (Nouvelle dénomination : « BESINS HEALTHCARE MONACO S.A.M. ») (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2015, les actionnaires de la société anonyme monégasque « LABORATOIRES MACANTHY » ayant son siège 2, avenue des Ligures, à Monaco, ont décidé de modifier les articles 1er (forme - dénomination) et 3 (objet social) des statuts qui deviennent :
« Article Premier.
Forme - Dénomination
Cette société prend la dénomination de « BESINS HEALTHCARE MONACO S.A.M. ». »
« Art. 3.
Objet
La société a pour objet, tant à Monaco qu’à l’étranger :
La direction, la gestion, la coordination et le contrôle des sociétés du groupe « Besins Healthcare », ainsi que la recherche, l’étude, la conception, le développement, la fabrication, la promotion, la distribution, la vente en gros, demi-gros, au détail (par tous moyens de communication à distance), la commission, l’importation et l’exportation de toutes denrées alimentaires, et notamment compléments alimentaires et produits diététiques, para-pharmaceutiques et cosmétiques ; le dépôt, l’acquisition, l’exploitation directe, notamment par concession, la cession de tous brevets, licences techniques et marques de fabrique concernant cette activité ; la participation directe de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement à l’objet social. »
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 septembre 2015.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 30 septembre 2015.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 7 octobre 2015.
Monaco, le 9 octobre 2015.
Signé : H. REY.
« Article Premier.
Forme - Dénomination
Cette société prend la dénomination de « BESINS HEALTHCARE MONACO S.A.M. ». »
« Art. 3.
Objet
La société a pour objet, tant à Monaco qu’à l’étranger :
La direction, la gestion, la coordination et le contrôle des sociétés du groupe « Besins Healthcare », ainsi que la recherche, l’étude, la conception, le développement, la fabrication, la promotion, la distribution, la vente en gros, demi-gros, au détail (par tous moyens de communication à distance), la commission, l’importation et l’exportation de toutes denrées alimentaires, et notamment compléments alimentaires et produits diététiques, para-pharmaceutiques et cosmétiques ; le dépôt, l’acquisition, l’exploitation directe, notamment par concession, la cession de tous brevets, licences techniques et marques de fabrique concernant cette activité ; la participation directe de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement à l’objet social. »
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 septembre 2015.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 30 septembre 2015.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 7 octobre 2015.
Monaco, le 9 octobre 2015.
Signé : H. REY.