AVIS DE CONVOCATION - SCHINDLER MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Gildo Pastor Center - 7, rue du Gabian - Monaco PCM Avocats Maîtres PASQUIER-CIULLA et MARQUET L’Athos Palace - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 25 juin 2014, à 11 heures, dans les bureaux du Cabinet Ernst and Young Audit Conseil et Associés - 14, boulevard des Moulins 98000 Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2013, et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Désignation des Commissaires aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.