AVIS DE CONVOCATION - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « PROMEPLA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 26 juin 2014, à 10 heures 30, au siège social, 9, avenue Albert II, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits des comptes sociaux établis au 31 décembre 2013 et du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits des comptes consolidés établis au 31 décembre 2013 ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes ;
- Approbation de ces comptes ; quitus à donner aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d’Administration.