Avis de Convocation - COTEBA MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse - Immeuble Rose de France - Monte-Carlo

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société - 17, boulevard de Suisse à Monaco le mercredi 30 mai 2012 à 8 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2011 et rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux Administrateurs de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes ;
- Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes ;
- Etat d’avancement des formalités (changement de dénomination sociale et extension de l’objet social de la société) ;
- Pouvoirs pour l’exécution des présentes.


Le Conseil d’Administration.