Arrêté Ministériel n° 2008-257 du 16 mai 2008 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 avril 2008 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize mai deux mille huit.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT
L'ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002
PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE
SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE
AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :
1) La mention "Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).", sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités" est remplacée par le texte suivant :
"Groupe islamique armé (alias a) Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Renseignement complémentaire : établi en Algérie."
2) La mention "Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond) ; numéro d'identification "US Federal Employer Identification Number" 36-3823186 ; adresses et bureaux connus à ce jour :
- 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique
- PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique
- (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique
- (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique
- Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan
- 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan
- 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
- 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
- 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000
- Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie
- Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas
- House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
- PO box 1055, Peshawar, Pakistan
- Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149
- Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521
- PO box 1937, Khartoum, Soudan
- PO box 7600, Jeddah 21472, Arabie saoudite
- PO box 10845, Riyadh 11442, Arabie saoudite.",
sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", est remplacée par la mention suivante :
"Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresse : adresses et bureaux connus à ce jour :
(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique
(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique
(c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique
(d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique
(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan
(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan
(g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada
(h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
(i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, République populaire de Chine 730 000
(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie
(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas
(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan
(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149
(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521
(q) PO box 1937, Khartoum, Soudan
(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Royaume d'Arabie Saoudite
(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Royaume d'Arabie Saoudite
(t) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
(u) Zenica, Bosnie-et-Herzégovine
(v) Grozny, Tchétchénie, Fédération de Russie
(w) Makhachkala, Daghestan, Fédération de Russie
(x) Duisi, Géorgie
(y) Tbilissi, Géorgie
(z) Nazran, Ingouchie, Fédération de Russie
(aa) Douchanbé, Tadjikistan
(bb) Royaume-Uni
(cc) Afghanistan
(dd) Bangladesh
(ee) Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé
(ff) Bosnie-et-Herzégovine
(gg) Yémen.
Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (Etats-Unis d'Amérique), b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN)."
3) La mention "Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignement complémentaire : section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d'Afghanistan, décida de s'opposer au chef du GIA.", sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", est remplacée par la mention suivante :
"Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignements complémentaires : a) section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d'Afghanistan, décida de s'opposer au chef du GIA, b) nombre de membres estimé à environ 50 en novembre 2007, c) établie dans l'ouest de l'Algérie."
4) La mention "The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat].", sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", est remplacée par la mention suivante :
"The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat]. Renseignements complémentaires :
a) nombre de membres estimé à environ 700 en novembre 2007, regroupés en cellules en Algérie et au nord du Mali, b) son émir est Abdelmalek Droukdel."
5) La mention "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse : a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse : a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : serait décédé en 2000."
6) La mention "Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie. Nationalité : probablement algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie.
Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : aurait été tué le 16 avril 2004 au nord du Niger."
7) La mention "Saifi AMMARI [alias a) EL Para (nom de combat) : b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) EL Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à Kef Rih, Algérie. Nationalité : algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Saifi Ammari [alias a) EL Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) EL Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à a) Kef Rih, Algérie, b) Guelma, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : en détention en Algérie depuis octobre 2004."
8) La mention "Mokhtar Belmokhtar. [alias a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha."
9) La mention "Kamel Djermane [ alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Né en 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité : probablement algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Kamel Djermane [ alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Adresse : Algérie. Né le 12 octobre 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité :
algérienne. Renseignements complémentaires : arrêté en Libye le 30 juin 2004 et extradé vers l'Algérie le 14 juillet 2004."
10) La mention "Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité : probablement algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques ", est remplacée par la mention suivante :
"Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : aurait été tué au Tchad le 8 mars 2004."
11) La mention "Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Egypte. Nationalité : britannique. Renseignement complémentaire : inculpé au Royaume-Uni.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Egypte. Nationalité : britannique. Renseignement complémentaire : actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni."
12) La mention "Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger. Renseignement complémentaire : fils de Abdelkader et Johra Birouh.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) fils de Abdelkader et Johra Birouh, b) détenu en Italie depuis novembre 2007."
13) La mention "Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titre : maulavi. Fonction : gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance : vers 1960. Lieu de naissance : Taliqan, province de Takhar, Afghanistan.
Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) responsable de la province de Nangahar.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titre : maulavi. Fonction : gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance : vers 1960. Lieu de naissance : Taliqan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) responsable de la province de Nangahrar."
14) La mention "Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada ; alias TAKFIRI, Abu Umr ; alias ABU UMAR, Abu Omar ; alias UTHMAN, Al-Samman ; alias UMAR, Abu Umar ; alias UTHMAN, Umar ; alias ABU ISMAIL), Londres, Angleterre ; né le 30.12.1960 ou le 13.12.1960.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Date de naissance : a) 30 décembre 1960, b) 13 décembre 1960. Renseignement complémentaire : actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni."
15) La mention "Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titre : maulavi. Fonction : a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des Taliban ; b) gouverneur de la province de Nangahar sous le régime des Taliban ; c) chef de la zone orientale sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1963. Lieu de naissance : tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires
: a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan ; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titre : maulavi. Fonction : a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des Taliban ; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Taliban ; c) chef de la zone orientale sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1963. Lieu de naissance : tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan ; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan."
16) La mention "Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc ; b) Kalad Belkasam (né le 31 décembre 1979) ; c) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ;
f) Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie) ; k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie) ; o) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa]. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) nom du père : Djelalli Moustfa ; b) nom de la mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc) ; e) détenu en Allemagne depuis août 2006.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par le texte suivant :
"Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc ; b) Kalad Belkasam (né le 31 décembre 1979) ; c) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; f) Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie) ; k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie) ;
o) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa]. Adresse : Algérie. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) nom du père : Djelalli Moustfa ; b) nom de la mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc) ; e) détenu en Allemagne depuis août 2006 ; f) expulsé vers l'Algérie en septembre 2007."
17) La mention "Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah]. Adresse : aucune adresse fixe en Italie. Date de naissance : 12.9.1974. Lieu de naissance : Bologhine, Algérie. Renseignements complémentaires : condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 8 mois de prison en Italie.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par le texte suivant :
"Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah]. Adresse : Algérie. Date de naissance : 12.9.1974. Lieu de naissance : Bologhine, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 8 mois de prison en Italie ; b) réside en Algérie depuis le 31 mai 2006."
18) La mention "Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante : Abdelhalim Remadna. Adresse : Algérie. Né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : expulsé vers l'Algérie le 13 août 2006."
19) La mention "Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq ; Amin, b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance : 1960. Lieu de naissance : province de Nangahar, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq ; Amin, b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance : 1960. Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006." 20) La mention "Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité : probablement algérienne", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) membre du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), désormais connu sous l'appellation The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) aurait été tué au nord du Mali en 2006."
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 avril 2008 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize mai deux mille huit.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT
L'ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002
PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE
SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE
AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :
1) La mention "Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).", sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités" est remplacée par le texte suivant :
"Groupe islamique armé (alias a) Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Renseignement complémentaire : établi en Algérie."
2) La mention "Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond) ; numéro d'identification "US Federal Employer Identification Number" 36-3823186 ; adresses et bureaux connus à ce jour :
- 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique
- PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique
- (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique
- (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique
- Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan
- 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan
- 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
- 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
- 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000
- Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie
- Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas
- House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
- PO box 1055, Peshawar, Pakistan
- Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149
- Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521
- PO box 1937, Khartoum, Soudan
- PO box 7600, Jeddah 21472, Arabie saoudite
- PO box 10845, Riyadh 11442, Arabie saoudite.",
sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", est remplacée par la mention suivante :
"Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresse : adresses et bureaux connus à ce jour :
(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique
(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique
(c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique
(d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique
(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan
(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan
(g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada
(h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
(i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, République populaire de Chine 730 000
(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie
(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas
(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan
(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149
(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521
(q) PO box 1937, Khartoum, Soudan
(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Royaume d'Arabie Saoudite
(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Royaume d'Arabie Saoudite
(t) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
(u) Zenica, Bosnie-et-Herzégovine
(v) Grozny, Tchétchénie, Fédération de Russie
(w) Makhachkala, Daghestan, Fédération de Russie
(x) Duisi, Géorgie
(y) Tbilissi, Géorgie
(z) Nazran, Ingouchie, Fédération de Russie
(aa) Douchanbé, Tadjikistan
(bb) Royaume-Uni
(cc) Afghanistan
(dd) Bangladesh
(ee) Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé
(ff) Bosnie-et-Herzégovine
(gg) Yémen.
Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (Etats-Unis d'Amérique), b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN)."
3) La mention "Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignement complémentaire : section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d'Afghanistan, décida de s'opposer au chef du GIA.", sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", est remplacée par la mention suivante :
"Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignements complémentaires : a) section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d'Afghanistan, décida de s'opposer au chef du GIA, b) nombre de membres estimé à environ 50 en novembre 2007, c) établie dans l'ouest de l'Algérie."
4) La mention "The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat].", sous la rubrique "Personnes morales, groupes et entités", est remplacée par la mention suivante :
"The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [alias a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat]. Renseignements complémentaires :
a) nombre de membres estimé à environ 700 en novembre 2007, regroupés en cellules en Algérie et au nord du Mali, b) son émir est Abdelmalek Droukdel."
5) La mention "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse : a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse : a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : serait décédé en 2000."
6) La mention "Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie. Nationalité : probablement algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie.
Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : aurait été tué le 16 avril 2004 au nord du Niger."
7) La mention "Saifi AMMARI [alias a) EL Para (nom de combat) : b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) EL Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à Kef Rih, Algérie. Nationalité : algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Saifi Ammari [alias a) EL Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) EL Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à a) Kef Rih, Algérie, b) Guelma, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : en détention en Algérie depuis octobre 2004."
8) La mention "Mokhtar Belmokhtar. [alias a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha."
9) La mention "Kamel Djermane [ alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Né en 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité : probablement algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Kamel Djermane [ alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Adresse : Algérie. Né le 12 octobre 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité :
algérienne. Renseignements complémentaires : arrêté en Libye le 30 juin 2004 et extradé vers l'Algérie le 14 juillet 2004."
10) La mention "Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité : probablement algérienne.", sous la rubrique "Personnes physiques ", est remplacée par la mention suivante :
"Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : aurait été tué au Tchad le 8 mars 2004."
11) La mention "Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Egypte. Nationalité : britannique. Renseignement complémentaire : inculpé au Royaume-Uni.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Egypte. Nationalité : britannique. Renseignement complémentaire : actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni."
12) La mention "Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger. Renseignement complémentaire : fils de Abdelkader et Johra Birouh.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) fils de Abdelkader et Johra Birouh, b) détenu en Italie depuis novembre 2007."
13) La mention "Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titre : maulavi. Fonction : gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance : vers 1960. Lieu de naissance : Taliqan, province de Takhar, Afghanistan.
Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) responsable de la province de Nangahar.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titre : maulavi. Fonction : gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban. Date de naissance : vers 1960. Lieu de naissance : Taliqan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) responsable de la province de Nangahrar."
14) La mention "Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada ; alias TAKFIRI, Abu Umr ; alias ABU UMAR, Abu Omar ; alias UTHMAN, Al-Samman ; alias UMAR, Abu Umar ; alias UTHMAN, Umar ; alias ABU ISMAIL), Londres, Angleterre ; né le 30.12.1960 ou le 13.12.1960.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Date de naissance : a) 30 décembre 1960, b) 13 décembre 1960. Renseignement complémentaire : actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni."
15) La mention "Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titre : maulavi. Fonction : a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des Taliban ; b) gouverneur de la province de Nangahar sous le régime des Taliban ; c) chef de la zone orientale sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1963. Lieu de naissance : tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires
: a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan ; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titre : maulavi. Fonction : a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des Taliban ; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Taliban ; c) chef de la zone orientale sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1963. Lieu de naissance : tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan ; b) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan."
16) La mention "Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc ; b) Kalad Belkasam (né le 31 décembre 1979) ; c) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ;
f) Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie) ; k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie) ; o) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa]. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) nom du père : Djelalli Moustfa ; b) nom de la mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc) ; e) détenu en Allemagne depuis août 2006.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par le texte suivant :
"Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc ; b) Kalad Belkasam (né le 31 décembre 1979) ; c) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; f) Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie) ; k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie) ;
o) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa]. Adresse : Algérie. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) nom du père : Djelalli Moustfa ; b) nom de la mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc) ; e) détenu en Allemagne depuis août 2006 ; f) expulsé vers l'Algérie en septembre 2007."
17) La mention "Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah]. Adresse : aucune adresse fixe en Italie. Date de naissance : 12.9.1974. Lieu de naissance : Bologhine, Algérie. Renseignements complémentaires : condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 8 mois de prison en Italie.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par le texte suivant :
"Ahmed Hosni Rarrbo [alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah]. Adresse : Algérie. Date de naissance : 12.9.1974. Lieu de naissance : Bologhine, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 8 mois de prison en Italie ; b) réside en Algérie depuis le 31 mai 2006."
18) La mention "Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante : Abdelhalim Remadna. Adresse : Algérie. Né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignement complémentaire : expulsé vers l'Algérie le 13 août 2006."
19) La mention "Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq ; Amin, b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance : 1960. Lieu de naissance : province de Nangahar, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006.", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq ; Amin, b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance : 1960. Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006." 20) La mention "Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité : probablement algérienne", sous la rubrique "Personnes physiques", est remplacée par la mention suivante :
"Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité : algérienne. Renseignements complémentaires : a) membre du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), désormais connu sous l'appellation The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) aurait été tué au nord du Mali en 2006."