Avis de convocation - " CITCO (MONACO) S.A.M. " Société Anonyme Monégasque au capital de 300 000 euros Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite " CITCO (MONACO) S.A.M. ", au capital de 300.000 euros, sont convoqués au siège social le lundi 18 octobre 2004 à 15 h 00 en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Ratification de la nomination d'un Administrateur.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.