MONTE‑CARLO RECORDS - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, rue de la Source (c/o GENERAL UNION) - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 juillet 2026 à 14 heures 30, au siège de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2025 ;
-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2025 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
-  Affectation du résultat ;
-  Approbation des opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-  Questions diverses.
À l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège de la société, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
-  Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;
-  Questions diverses.

Le Conseil d'administration.