COMMANDEUR & ASSOCIES ASSURANCES S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 200.000 euros - Siège social : 13, rue Saige - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués au 2, rue de la Lüjerneta, C/O KPMG GLD & Associés, 98000 Monaco, le 22 juillet 2026 :
En assemblée générale ordinaire, à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2025 ;
-  Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-  Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2025 ;
-   Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
-   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-   Approbation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'administration ;
-   Approbation des opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-   Affectation des résultats ;
-   Nomination d'un Administrateur ;
-   Pouvoirs pour formalités ;
-   Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-   Modification de l'objet social de la société ;
-   Modification corrélative de l'actuel article 3 « Objet social » des statuts ;
-   Actualisation de la rédaction des statuts et mise en conformité des statuts par suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés, complétée par l'Ordonnance Souveraine n° 11.486 du 18 septembre 2025 ;
-   Sous réserve de l'approbation des points qui précèdent, adoption, article après article, des statuts intégralement mis à jour ;
-   Pouvoirs pour formalités ;
-   Questions diverses.

Le Conseil d'administration.