SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE DES THERMES MARINS MONTE‑CARLO - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 d'euros - Siège social : 2, avenue de Monte‑Carlo, Piscine des Terrasses - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte‑Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 23 septembre 2024, à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

-   Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2023/2024 ;

-   Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2024 ;

-   Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2024, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-   Affectation du résultat ;

-   Autorisation à donner aux membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-   Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-   Quitus définitif à donner à deux administrateurs dont le mandat a cessé au cours de l’exercice 2023/2024 ;

-   Ratification de la nomination d’un administrateur ;

-   Renouvellement de mandat d’un administrateur ;

-   Pouvoir ;

-   Questions diverses.