LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri » 1, rue du Ténao - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast (la « Société ») sont convoqués le lundi 23 septembre 2024 à 14 heures dans les locaux d’ERNST & YOUNG sis Immeuble Le Mercator - 24, avenue de Fontvieille - MC 98000 Monaco en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2023 et rapport général des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

-   Approbation des comptes annuels et collectifs de l’exercice clos le 31 décembre 2023 - Quitus aux administrateurs ;

-   Affectation du résultat de l’exercice ;

-   Rapport spécial sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et approbation desdites opérations ; autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec ledit article ;

-   Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.

Conformément aux statuts de la société, tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée a le droit d’y participer sur simple justification de son identité.

Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au 24, avenue de Fontvieille (Immeuble le Mercator) à Monaco.