SOCIETE ANONYME DE FABRICATION D'APPAREILS SCIENTIFIQUES - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 10, quai Antoine Ier – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués le 13 novembre 2023 à 8 h 30, au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2022 ;
- Approbation des comptes, quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des indemnités administrateurs ;
- Approbation des opérations de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation aux administrateurs de conclure de telles opérations pour l'exercice en cours ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social à 9 h pour se prononcer sur la continuation de l'activité.
En cas de quorum non atteint, une nouvelle assemblée délibèrera valablement quelle que soit la valeur du capital représentée par les actionnaires présents.

Le Conseil d'administration.